Podrobił ponad 200 faktur

Pod szyldem jednej ze świdnickich firm wystawiał faktury na sprzedaż towarów i wykonanie usług, których nigdy nie było. Usłyszał już zarzuty.

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadzi śledztwo, w toku którego ustalono, iż  w okresie od września 2014r. do czerwca 2017r. w Świdnicy pod szyldem firmy SMK-TECH Krzysztof M. wystawiono faktury VAT o wartości brutto nie mniejszej niż 7.969.452 zł, dokumentujące sprzedaż towarów i wykonanie usług, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a następnie faktury te ujęte zostały w składanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy deklaracjach podatkowych, skutkujących narażeniem podatku VAT na uszczuplenie, a nadto, że w okresie od września 2014r. do czerwca 2017r. we Wrocławiu osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach firmy TRANS-DAN Sp. z o.o.  posługiwały się  217 fakturami VAT o wartości brutto nie mniejszej niż 7.969.452 zł, dokumentującymi sprzedaż towarów i wykonanie usług na jej rzecz przez firmę SMK-TECH  Krzysztof M, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

W postępowaniu do tej pory zarzuty przedstawiono dwóm osobom – Dariuszowi Z. i  Danielowi W.

„Pierwszemu z nich zarzucono, że podrobił 217 faktur VAT, wypełniając je danymi firmy SMK – TECH  Krzysztof M., a następnie faktury te przekazał  Danielowi W. – celem ich  ujęcia w ewidencjach – rejestrach zakupów i sprzedaży oraz rejestrach VAT spółki TRANS-DAN sp. z o. o.,  a Daniel W. wykorzystał je do pomniejszenia podatku VAT i zawyżenia kosztów uzyskania przychodu firmy TRANS-DAN sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, przy jednoczesnym pomniejszeniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wartość narażenia na uszczuplenie należności skarbowych – tj.  podatku VAT wynosi 1 491 796, 80zł, zaś uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 973 364,00zł.

Wobec Daniela W. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o  charakterze wolnościowym – poręczenie majątkowe w wysokości 50 000,00 zł oraz dozór policji, natomiast w stosunku do Dariusza Z. w dniu 15 marca 2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy” – czytamy w komunikacie prokuratury.